Анализ цифровых активов
и расследование инцидентов,
связанных с криптовалютами
Трассировка транзакций, выявление связей между адресами и сервисами, сбор доказательной базы и подготовка аналитических материалов для взаимодействия с биржами, комплаенс-службами, юридическими консультантами и компетентными органами.
Опыт участия в образовательных, экспертных и профессиональных мероприятиях в области финансовой безопасности, блокчейн-аналитики, AML/CFT и crypto forensics.
Атай Миров — специалист по блокчейн-аналитике
Специалист по блокчейн-аналитике и расследованию инцидентов, связанных с цифровыми активами. Специализируется на анализе криптовалютных транзакций, OSINT-исследованиях, идентификации цифровых следов и подготовке аналитических материалов по делам, связанным с мошенничеством, инвестиционными схемами и незаконным использованием цифровых активов.
Участвовал в образовательных и профессиональных программах для специалистов финансового мониторинга, правоохранительных органов и экспертов по кибербезопасности в Центральной Азии при участии международных организаций. Подготавливает аналитические отчёты и экспертные заключения для клиентов, юридических консультантов и организаций, работающих с инцидентами в сфере цифровых активов.
TergooChain — Blockchain Intelligence и Crypto Forensics
Технологическая инициатива в области Blockchain Intelligence и Crypto Forensics
Атай Миров является основателем и инициатором проекта TergooChain — платформы нового поколения для анализа цифровых активов, исследования блокчейн-транзакций и визуализации связей между адресами, сервисами и цифровыми сущностями.
Проект разрабатывается в Кыргызской Республике и направлен на развитие аналитической инфраструктуры в сфере Blockchain Intelligence, Crypto Forensics и расследования инцидентов, связанных с цифровыми активами.
TergooChain создаётся как технологическая платформа для:
- анализа криптовалютных транзакций
- визуализации движения цифровых активов
- выявления взаимосвязей между адресами и сервисами
- подготовки аналитических материалов по инцидентам
- поддержки специалистов, работающих с расследованиями в сфере цифровых активов
- повышения прозрачности и качества аналитических исследований
В настоящее время проект находится в стадии активной разработки.
О проекте- Статус
- Активная разработка
- Направление
- Blockchain Intelligence
- Специализация
- Анализ цифровых активов
- Основные возможности
- Анализ транзакцийВизуализация связейИсследование цифровых активов
- Регион развития
- Кыргызская Республика
TergooChain является независимым технологическим проектом и не является государственным ресурсом или правоохранительной системой.
Полный спектр услуг по crypto forensics
От первичного анализа транзакций до подготовки аналитических материалов — экспертный подход к каждому обращению.
Блокчейн-анализ
Трассировка транзакций и анализ цифровых активов с применением профессиональных инструментов.
- Блокчейн-анализ (BTC, ETH, USDT, TRC20)
- Трассировка транзакций
- Идентификация возможных связей между адресами, сервисами и биржами
- Подготовка аналитического отчёта
Аналитическое сопровождение инцидентов
Структурирование доказательной базы и поддержка взаимодействия с профильными организациями.
- Подготовка материалов для обращения в биржи и комплаенс-службы
- Сопровождение коммуникации с юридическими консультантами
- Структурирование доказательной базы
- Подготовка материалов в рамках допустимых процедур
Экспертная аналитика
Технические отчёты и заключения для дальнейшего использования профильными специалистами.
- Технические отчёты по транзакциям
- Свидетельские пояснения в рамках допустимых процедур
- Материалы для юристов, страховых компаний и компетентных органов
Консультации и Due Diligence
Превентивная и текущая экспертная поддержка для частных лиц и компаний.
- Первичная оценка ситуации
- Проверка контрагентов и криптопроектов
- Обучение распознаванию скам-схем
- Консультации для частных лиц и компаний
Процесс работы
Первичная оценка
Изучение ситуации, исходных данных и определение возможных направлений анализа.
Соглашение и конфиденциальность
Определение объёма работ, сроков, формата отчётности и условий конфиденциальности.
Аналитическое исследование
Трассировка транзакций, OSINT-анализ, проверка адресов, сервисов и возможных связей.
Подготовка материалов
Формирование аналитического отчёта и материалов для дальнейшего взаимодействия с биржами, юристами или компетентными органами.
Аналитические исследования — в анонимизированной форме
Все данные представлены в обобщённой и анонимизированной форме.
Анализ инцидента romance scam
Предполагаемый ущерб: $185K USDT. Выполнена трассировка транзакций и подготовлен аналитический отчёт. Материалы могут использоваться клиентом для дальнейшего обращения к юристам, биржам или компетентным органам.
Анализ инвестиционной схемы
Предполагаемый ущерб: $520K BTC. Выполнена трассировка транзакций и подготовлен аналитический отчёт. Материалы могут использоваться клиентом для дальнейшего обращения к юристам, биржам или компетентным органам.
Анализ поддельного криптосервиса
Предполагаемый ущерб: $78K ETH. Выполнена трассировка транзакций и подготовлен аналитический отчёт. Материалы могут использоваться клиентом для дальнейшего обращения к юристам, биржам или компетентным органам.
Профессиональный опыт
Опыт участия в международных образовательных, экспертных и профессиональных мероприятиях в области финансовой безопасности, блокчейн-аналитики и расследований цифровых активов.
Квалификация и профессиональное обучение
Документы и материалы, подтверждающие участие в профильных программах, тренингах и профессиональных мероприятиях в области блокчейн-аналитики, AML/CFT и crypto forensics.
Слово от эксперта
Конфиденциальный запрос
Первичная оценка обращения
Опишите ситуацию и укажите доступные исходные данные: адреса кошельков, transaction hash, названия платформ, даты и сумму предполагаемого ущерба. Информация используется только для первичной оценки обращения.